董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全荣科科技股份有限公司（以下简称公 司）董事及高级管理人员的薪酬绩效管理制度，完善公司治理 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《荣科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制订本工作 细则（以下简称本细则）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准、办法并进行考核，审查、 制定董事、高级管理人员的薪酬机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，提交董事会审议决定，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、半数以上的独立董 — 1 — 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二）拟定公司高级管理 ...