员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三项相关议案获非关联董事通过，待2025年度第二次临时股东大会审议[3][5][6] 制度修订与制定 - 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》获通过，需2025年度第二次临时股东大会表决且三分之二以上批准生效[7][8] - 公司修订32项、制定5项现行内部治理制度，部分需相关股东大会表决及批准[9][10] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》等28项治理制度获通过，全文2025年8月22日披露[12][13][14][15] 会议安排 - 本次董事会2025年8月20日通讯表决召开，通知8月15日发出[2] - 公司决定2025年9月8日召开2025年度第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[16] 人员聘任 - 公司拟聘任龚航女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满[17]