证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-037 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 1 300412 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议 ...