证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-042 300412 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 一、关于非独立董事辞任的情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事周真道先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周真道先生申请辞去 公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。周真道先生的 辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会会议，会议选举周真道先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。 周真道先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为 9 名，其中 ...