浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相 关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责公 司股东会和董事会 ...