浙江迦南科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会工作细则 | | 1 | | 第三章 | 提名委员会工作细则 | | 3 | | 第四章 | 审计委员会工作细则 | | 5 | | 第五章 | | 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第 二条 战略 ...