独立董事专门会议制度 - 制度于2025年8月21日经公司第六届董事会第八次会议审议通过[1] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 职权与审议 - 行使特别职权和审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[2] 会议相关要求 - 制作会议记录，发表意见需明确且签字确认[3] 会议召开与支持 - 可现场或通讯召开，公司提供便利，董办协助[4] 资料保存与保密 - 会议资料保存至少十年，出席者有保密义务[4]