浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 5 | | 第五章 | 附则 | 9 | 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 目 录 第三条 董事会由 9 ...