成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据公司未来发展战略及整体经营规划需要，同意取消注销全资子公司成都利君环 际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围。本事项不会对公司整体业务发 展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通 讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第六次会议审议的《2025 年半年度报告及摘要》《关 于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》及资料，并发表如下审核意 见： 一、公司对外担保事项 2025 年 1 至 6 月，公司未发生新增对外担保事项。 报告期，发生以前年度延续到本报告期的对 ...