股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日上午十一时正送达指定地址才有效[11] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[12] 财务与人事 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[5] - 重选郑剑、廖英顺为执行董事，Juan Ruiz - Coello为独立非执行董事[5] - 续聘汇益国际会计师事务所有限公司为核数师至2026年3月31日[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%加购回股份总数（最高不超10%）[7] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大授权配发股份扩大数额最高不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他 - 第5(C)项决议案提呈供股东批准前提是第5(A)及5(B)项决议案获公司股东通过[11] - 董事暂无即时计划根据相关授权购回股份或发行新证券[12] - 若8号风球或以上等警告在大会当日上午七时正后生效，大会将延期[12]