证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-019 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等 方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以现场结 合通讯方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中王清华女士以通讯表决方 式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 第五届董事会第十三次会议决议； 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 《公司 2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 ...