会议安排 - 2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议，8月6日公告提议召开2025年第一次临时股东会[3] - 2025年8月21日14:30召开股东会，网络投票时间为8月20日15:00至8月21日15:00，股权登记日为8月15日[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9名，代表有表决权股份44,830,135股，占公司股份总数29.2268%[6] - 参加网络投票股东2名，代表有表决权股份7,230,000股，占公司有表决权股份总数4.7136%[6] - 参加股东会中小股东5名，代表有表决权股份3,130,357股，占公司有表决权股份总数2.0408%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案同意股数52,060,135股，占比100%[8][9][10][13][14][15] - 修订《利润分配管理制度》等议案同意股数51,830,135股，占比99.5582%，反对230,000股，占比0.4418%[10][11] - 出席会议中小股东补选非独立董事议案同意股数3,130,357股，占比100%[15] 会议结果 - 股东会召集、召开程序符合规定，出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[17,18] - 股东会审议议案与公告一致，无新议案，表决票数和程序符合《公司章程》规定[16]