会议信息 - 会议召开时间为2025年9月1日14点30分，地点在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年9月1日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[11] 审议议案 - 取消监事会及修订《公司章程》[5] - 修订及制定部分公司治理制度[5] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[5] - 2025年度中期利润分配方案[5] - 补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员[5] 业绩总结 - 截至6月30日，公司总股本14224.00万股，扣除回购专用证券账户中股数后股本为140750029股[19] - 2025年度中期拟派发现金红利总额14075002.90元（含税）[19] - 2025年度中期公司合计分红金额14075002.90元，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.88%[20] 人事变动 - 董事杨柳先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事等职务[22] - 公司股东提名张丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人[22] 制度修订 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》废止[13] - 公司拟修订《股东会议事规则》等6项制度，制定《防范控股股东占用公司资金制度》[15] 利润分配 - 2025年度中期公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[19] 关联交易 - 公司与关联人交易决策有不同审批标准和回避表决规定[33][34][39][40] - 公司与关联人签日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议程序[43] 对外担保 - 董事会权限内担保事项须经出席会议董事2/3以上通过[54] - 对股东等关联方担保须经股东会审批，该关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[55] - 公司及控股子公司不同额度担保须股东会审批[54] 对外投资 - 对外投资不同标准分别提交董事会或股东会审议[69][70] - 交易事项所涉金额或其他财务指标达不到董事会审批权限下限，但相关交易事项达50万元（含）以上须经董事长决定批准[70] - 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项由董事会或股东会审议批准[70]