杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、股东会赋予的职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数 3 人。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （2025 年 8 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方 ...