国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 公司 2025年第四次独立董事专门会议 2025年8月20日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。娶歌通知并 2025 年 8 月 17 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到3人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事、张红独立董事通过网络视频出席会议。会议由汤湘希先生 召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立 董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司 独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决,作 出以下决议: 同意将《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务风险评估报告的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 1. 审议通过了《关于公司 2025年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》 2 经审查,会议认为:按照《上市公司募集资金监管规则》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关规定,报告期 内,公司募集资金投资项目未发生变更。公司及时、真实、准确、 完整地披露了募集资金的存放及实际使用情 ...