会议安排 - 公司股东周年大会于2025年9月26日上午十一时在香港九龙湾举行[59] - 代表委任表格须在大会或其续会指定时间48小时前送达指定地点[4][22][69] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记，转让文件需在9月22日下午4时30分前送达[27][69] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年8月15日）已发行股份共13亿股[10][34] - 发行授权可发行股份最多为决议案通过当日已发行股份总数20%（若决议案通过且大会前无发行或购回股份，可发行最多2.6亿股）[9][15] - 购回授权可购回股份最多为决议案通过当日已发行股份总数10%（若决议案通过且大会前无发行或购回股份，可购回最多1.3亿股）[10][16][34] - 扩大授权增加发行股份数量等于购回授权实际购回股份数目[16] - 2024年8月至2025年8月各月股份最高成交价在0.068 - 0.160港元，最低成交价在0.054 - 0.134港元[39] - 截至最后实际可行日期，控股股东合共持有公司已发行股份总数的70.41%[42] - 若购回授权获全面行使，控股股东将在公司当时已发行股份总数约78.24%中拥有权益[43] 人事安排 - 董事会有8名董事，杨维先生、杨润基先生及黄伟樑先生须轮值退任并拟重选[17][18] - 杨维先生服务协议续签三年至2026年10月27日，每年董事袍金1,198,000港元[47] - 杨润基先生服务协议续期三年至2026年10月27日，每月董事袍金80,000港元[50] - 黄伟樑先生自2021年5月7日起任独立非执行董事，委任函任期三年，每年袍金240,000港元[53][54] 其他事项 - 中汇安达会计师事务所有限公司拟续聘为公司独立核数师至下届股东周年大会结束[20] - 股东大会决议案以投票表决，结果将在联交所及公司网站公布[23] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[60] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[60] - 大会将考虑续聘中汇安达为核数师并授权董事会厘定酬金[60] - 大会将批准董事行使配股权，发行股份不得超已发行股份总数20%[60][62]