公司基本信息 - 公司于2020年2月11日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币167,813,997元[6] - 2010年10月21日公司以9585.87万元净资产折合5850.00万股整体变更为股份有限公司[14] 股权结构与股份限制 - 公司整体变更设立时汪坤明持股3224万股，持股比例55.11%[14] - 公司整体变更设立时李荣生持股1053万股，持股比例18.00%[14] - 公司整体变更设立时汪美兰持股871万股，持股比例14.89%[14] - 公司已发行股份数为167,813,997股，均为人民币普通股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份后用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[61] 担保与交易审批 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[39] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39][41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事，且至少有一名会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[87] - 董事长可在董事会闭会期间行使部分职权，授权需全体董事二分之一以上同意并以决议形式作出[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后两个月内完成股利派发[111] - 公司以稳定增长股利作为现金股利政策目标，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 本章程2025年8月22日经公司股东会审议通过后生效[145]