股東週年大會通告 茲通告富臨集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月26日上午十一時正假座香港九 龍九龍灣偉業街38號富臨中心26樓舉行股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情處理下列 普通事項： （股份代號：1443） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 1. 省覽及批准截至2025年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表 以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告； 2. (a) 重選楊維先生為執行董事； (b) 重選楊潤基先生為執行董事； (c) 重選黃偉樑先生為獨立非執行董事； 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；及 4. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金； 5. 「動議： (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」）及所有其他適用法例，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d) 段）內行使 ...