股东周年大会 - 公司拟于2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 大会将审议经审核综合财务报表等文件[4] 人事及授权 - 拟重选杨维、杨润基为执行董事，黄伟梁为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[4] - 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准董事处理额外股份及购回股份，分别不超已发行股份总数20%和10%[5][6] - 待决议案通过后扩大额外股份处理授权，增加不超已发行股份总数10%[8] 参会及延期 - 股东可书面委任代表出席并投票，委任表格48小时前送达有效[9] - 八号或以上热带气旋警告信号等情况大会自动延期[10] 股份过户 - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股份转让文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达[11]