证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-037 维峰电子（广东）股份有限公司 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议，于 2025 年 8 月 12 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 ...