制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任并由董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 不定期召开，提前3天通知，全体同意可豁免通知期限[15] - 可现场或通讯召开，表决方式多样，通讯决议需签字[16] 其他规定 - 工作组成员等可列席会议[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] - 制度由董事会审议通过、修改，解释权归董事会[20]