会议情况 - 2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议修订规则，表决全票通过[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独董过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开1次会，提前3天通知委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他规定 - 会议档案保存10年[14] - 董事报酬股东会决定，评价时该董事回避[14] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[8] - 设主任委员1名，独董担任，选举后报董事会批准[8] - 高管绩效评价是定薪酬及激励的重要依据[11]