武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.10：制定《独立董事专门会议制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...