中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有限 公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对厦门信达调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向 十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其 它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资 ...