证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-041 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以书面文件和电子邮件等方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事王腾 翔、独立董事林东云以通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、副 总经理、董事会秘书及部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025 年半年度报 ...