会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日在深圳罗湖召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 拟于2025年9月8日召开第二次临时股东会[15] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案表决均全票通过[4][5][8][9][10][11][12][14][16] 人员聘任 - 拟聘任陈诺为证券事务代表至第五届董事会任期届满[9] - 拟续聘天职国际会计师事务所，费用60万元[12] 业务开展 - 拟开展不超10000万元外汇套期保值业务，额度12个月循环使用[13] 报告规划 - 《2025年半年度报告》等报告于8月22日披露[10][11][12][13][14] - 编制《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[14]