通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司组织架 构并修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 现将相关情况详细公告如下： 一、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因、依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟调整组织架构、相应修订公司制度并完成相关工作： 1、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会； 2、对《公司章程》及其附件相关条款内容进行修订； 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-045 3、公司《监事会议事规则》同时废止； 4、修订公司相关制度。 5、申请办理相关工商变更登记、备案等手续。 在公司调整公 ...