重庆水务集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 重庆水务集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《重庆水务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系， 负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质 ...