公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 信息披露 - 5%以上股份股东获悉重大信息应及时报告[3] - 各部门及子公司在拟提交董事会审议等时点预报重大信息[10] - 重大事件标的超约定期限三个月未交付或过户，此后每隔三十日报告进展[11] - 董事会秘书负责定期报告资料收集[14] - 董事会秘书对内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[12] 交易事项 - 重大交易事项包含购买或出售资产等情况[6] - 关联交易事项包含重大交易及购买原材料等情况[6] 风险与情形 - 公司面临重大亏损、资不抵债等为重大风险情形[6] - 公司变更名称、经营方针变化等特定情形需关注[6] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法规及章程执行[14] - 制度与新规定抵触时按新规定执行[14] - 制度经董事会审议通过后生效实施[14] - 董事会负责制度制定、修改和解释[14]