浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 董事会在事先充分听取公司党委意见情况下，依法自行或者经过 有关报批手续后决定公司的重大事项。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司总经理、董事会秘书列席董事会会议，必 要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关人员 可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七 ...