会议相关 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][14][15][17][18][21][22][25][26][28] 授信额度调整 - 公司及子公司综合授信额度从126,500万元调至156,500万元[29] - 鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口调增10,000万元至不超60,000万元[29] - 深圳市得润光学有限公司申请总额敞口调增15,000万元至不超20,000万元[30] - 青岛得润电子有限公司申请总额敞口调增1000万元至不超6000万元[30] - 鹤山柏拉蒂电子有限公司申请总额敞口调增3000万元至不超8000万元[30] - 深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口调减1000万元至不超2000万元[30] - 得润电子（香港）有限公司申请总额敞口调减2000万元至不超3000万元[30] - 得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额敞口调减1000万元至不超4000万元[30] - 惠州市升华科技有限公司申请总额敞口调增1000万元至不超2000万元[30] - 新增河北得润电子元器件有限公司申请总额敞口不超2000万元[30] - 新增武汉瀚润电子有限公司申请总额敞口不超2000万元[30] 其他决策 - 同意继续聘请中证天通会计师事务所为公司及下属子公司2025年度审计机构，费用待协商[26] - 同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理职责[22] - 同意修订、制定部分公司治理制度，包括《ESG管理制度》《董事离职管理制度》等[18][19] - 多项修订议案需提交公司股东会以特别决议审议通过[9][12][15][26]