证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法 规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 国家相关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制 ...