证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本制度。 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第二条 公司依法设董事会。对股东会负责，执行股东会的决议。董事会 ...