董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] 议案审议 - 2025年8月21日第四届董事会十五次会议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[2] 决策规则 - 公司提供财务资助和担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] - 五种交易情况和两种关联交易情况需董事会审议通过[10][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，召集人提前10日书面通知[17] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时董事会会议通知时限为会前3日，紧急情况不受限[19] 会议要求 - 2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事，审议关联交易非关联不委托关联[26] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托解除职务[26] - 董事会会议记录保存不少于10年[30] - 规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 规则由董事会负责解释[34] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[35]