公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订< 董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司设董事会，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一名为会计专业人士）。设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任（如有）的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会议事规则 第一章 总则 ...