公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21.《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-095 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...