会议审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独董过半数并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 任期规定 - 独董在提名委员会连任不得超6年[8] 会议要求 - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 决议与保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 细则经审议通过生效，修改亦同[26]