会议审议 - 2025年8月21日公司第四届董事会第十五次会议审议通过修订议案，表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[8] - 独立董事在薪酬与考核委员会连任不得超过6年[8] 人员变动 - 薪酬与考核委员会因委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补委员[9] 会议准备 - 董事会秘书为薪酬与考核委员会决策准备需提供公司主要财务指标等五类资料[16] 会议安排 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前5日发通知，临时会议提前3日通知[19] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[21] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，独立董事应委托其他独立董事[23] - 委员既不亲自出席也不委托他人，视为未出席[24] 会议决议 - 薪酬与考核委员会决议需全体委员过半数通过[21] 会议相关 - 必要时可邀请公司董事、高管列席会议但无表决权[21] - 讨论委员相关议题时当事人应回避[21] - 会议表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决[21] - 会议通过的议案及表决结果应次日报董事会[21] - 会议应书面记录，委员和记录人需签名，保存期十年[22] 保密与执行 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和制定，审议通过生效[25] - 细则文件日期为2025年8月22日[26]