董事会秘书制度 - 2025年8月21日会议审议修订《董事会秘书工作制度》[2] - 董事会秘书为高级管理人员，任期三年可续聘[4][15] - 聘任、解聘或辞职需按规定时间公告并报备[15][17] - 空缺时指定人员代行，3个月内聘任新秘书[17] - 违规造成损失应担责，制度由董事会解释修订[19][22]