制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 公司独资设立的全资子公司等四类及特定控股情况公司属子公司[5] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题需提前5日报公司董事会秘书[10] - 子公司决议需在2个工作日内报送公司董事会秘书备案[10] 治理监控 - 公司委派人员治理监控子公司，人员由董事长或总经理提名[15] - 子公司高级管理人员依章程产生，人事变动需公司审核批准[15] 经营管理 - 公司向子公司下达经营目标，子公司制定方案执行[18] - 子公司对外投资、担保等需事前申请并履行审议程序[18] 财务管理 - 子公司遵守统一财务制度，财务部门监督核算管理[21] - 子公司按规定时间上报经营情况报告及财务报表[22] - 子公司严格控制关联方资金往来，杜绝非经营性占用[23] 重大事项 - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[26][27] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[29] 激励机制 - 子公司建立激励机制，制度报公司董事会备案[31] - 公司对外派董监高考核奖惩[31] 其他 - 制度由董事会解释修订，2025年8月22日制定并生效[35][36] - 子公司严格履行信息披露义务并保密[26]