制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 成员为全体独立董事，关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7][9] - 行使职权经会议审议且过半数同意，及时披露行使情况[10][11] - 每年至少开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 表决一人一票，有多种表决方式，需制作记录[13][14] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[15] - 出席董事有保密义务，制度经股东会通过生效[16][20]