会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月12日，方式为邮件[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[5] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，含制定、废止制度及半年度报告等议案[12,14,15,17,18] 公告编号 - 《关于制定<重大信息内部报告制度>》公告编号2025 - 104[11] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 071，摘要编号2025 - 072[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号2025 - 108[18] 审议情况 - 《关于废止<独立董事津贴制度>》子议案2.33已通过薪酬与考核委员会审议[14] - 部分子议案2.01 - 2.15、2.33需股东会审议，其余无需[14] - 半年度报告等部分议案无需股东会审议[16,17,19]