证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-048 通用电梯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司已按照相关要求编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ...