公司股份 - 公司股份总数为7800万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在董监高等给公司造成损失时请求相关方诉讼，特定情况可自己名义诉讼[9,10] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、方式或内容违规的，可在六十日内请求撤销[8,9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 治理制度 - 公司拟修订24项治理制度并新增制定1项治理制度[3] - 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》等6项制度修订需提交股东会审议[3] - 《上海国缆检测股份有限公司总经理工作细则》等19项制度修订或制定无需提交股东会审议[3] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，需经全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[14] - 监事会提议召开临时股东大会，书面提至董事会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，变更提议需监事会同意[14] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，书面提至董事会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，变更请求需相关股东同意[15] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，且至少一名为会计专业人士[25] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[25] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两交易日内披露情况[23] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12] - 公司及其控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[13] 公司运营 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[33] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[36] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36]