公司基本信息 - 公司于2022年3月29日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股[9] - 公司于2022年6月22日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币7800万元[10] - 公司已发行股份数为7,800万股，均为普通股[20] 股东信息 - 上海电缆研究所有限公司认购股份38,250,019股，持股比例85.00%[19] - 中国质量认证中心认购股份4,499,924股，持股比例10.00%[19] - 申能（集团）有限公司认购股份2,250,057股，持股比例5.00%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足6人等6种情形之一，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[53][54] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[53][54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期三年，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[81] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，且独立董事至少包括1名会计专业人士[90] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[90] - 非独立董事中应包括1名由职工代表担任的董事[90] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，主任委员由独立董事委员（需为会计专业人士）担任[110] - 战略委员会成员由三名董事组成，设主任委员一名[113] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，设主任委员一名[113] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，设主任委员一名[114] 财务与利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[128] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] 其他规定 - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[78] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中报[126] - 总经理、董事会秘书任期三年，连聘可连任[118,121] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[139]