本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以 直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯结合方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-032 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公 ...