黄山谷捷股份有限公司 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-032 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议，于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025年8月12日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少明先生以通讯 方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩 谓先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 报》以及《经济参考报》等。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 ...