证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-045 上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事杨帆先 生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管理人员 列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据 2024 年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案 1 的议案》，股东大 ...