股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年9月23日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[7] 财务与人事 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度公司及附属公司经审核综合财务报表等报告[4] - 重选余季华先生为执行董事，李德贤女士为独立非执行董事[4] 授权与续聘 - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度的董事酬金[4] - 续聘容诚（香港）会计师事务所为截至2026年3月31日止年度的独立核数师[4] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.2港元[3] - 授予董事配发、发行不超已发行股份数目20%的公司股份授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份授权[4] - 待决议案通过后将购回股份数目加入授予董事的一般授权[4] 股份过户 - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[8]