股东大会信息 - 公司将于2025年9月26日上午11时举行股东周年大会[3] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记[10] - 代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前交回[10] - 股东或其受委代表出席股东大会须出示身份证明文件[8] - 大会当日上午七时后八号或以上热带气旋或「黑色」暴雨警告生效将延期[9] 财务与人事安排 - 省览、考虑及采纳截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 重选林婉雯女士、蔡本立先生、梁俊业先生为董事[4] 股份相关 - 董事配发额外股份总数不得超已发行股份总数的20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[8] - 扩大授予董事配发股份授权，增加数额不超已发行股份总数的10%[9] 人员信息 - 通告日期，执行董事为蔡本立先生及罗家明先生[10] - 通告日期，独立非执行董事为梁俊业先生、林婉雯女士及符恩明先生[10] 投票规则 - 联名持有人投票，靠前投票被接受，顺序按股东名册确定[7]