股东周年大会 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔举行[3] - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 考虑重选退任董事，授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事酬金[4] - 考虑续聘容诚（香港）为2026年3月31日止年度独立核数师，授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份20%[5] - 公司购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份10%[6] - 扩大董事配发股份无条件一般授权数额不超已发行股份10%[7] 时间安排 - 代表委任表格2025年9月23日上午11时前送达[8] - 2025年9月20日至25日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票2025年9月19日下午4时30分前递交[8] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年9月25日[8] 其他 - 董事会含2名执行董事和3名独立非执行董事[9] - 公告在联交所及公司网站刊载至少7天[11] - 提呈决议案表决以投票方式进行[8]