董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 公司职工人数三百人以上时，董事会设一名职工代表[6] 委员会设置 - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[10] - 战略与投资委员会由董事长担任召集人[10] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数，由独立董事任召集人[10] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议披露[16] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议披露[16] - 公司及其控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需提交股东会审议[18][19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需提交股东会审议[19] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需提交股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需提交股东会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[19] 关联交易决策 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] - 公司与关联人发生关联交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提供审计或评估报告，经董事会审议通过后提交股东会审议[21] 董事会会议规则 - 董事会会议表决实行一人一票，书面记名投票，过半数出席董事同意可用举手方式表决[43] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、财务资助事项还须经出席会议三分之二以上董事同意[45] - 董事会对关联事项作决议，须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过；特殊事项经出席无关联关系董事三分之二以上通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[47] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[49][50] - 董事会会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[52][53] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[56][57] 规则相关 - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数[59] - 本规则经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[60] - 本规则由公司董事会负责拟定、修改、解释[61] 文档信息 - 文档发布主体为四川君逸数码科技股份有限公司，时间为2025年8月[62]