业绩数据 - 2025年半年度母公司实现净利润22,081,129.63元，截至6月30日可供股东分配的利润为303,526,027.85元[15] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润39,349,925.41元，拟每10股派现金红利4.00元（含税），共派36,160,000.00元，现金红利占比91.89%[15] 会议信息 - 2025年9月9日下午14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票（交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00）[12] - 会议在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号召开，董事长项飞勇主持[12] - 会议采用现场投票结合网络投票方式，需审议《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案[12] 股权相关 - 公司总股本90,400,000股，已发行股份均为普通股[15][18] - 股权登记日为2025年9月2日，符合条件股东可书面委托代理人参会表决[7] 公司治理 - 公司拟取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司制定、修订了12项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[69] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配、参加股东会表决等[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼维护公司利益[22] 交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需股东会审议[25] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[25] 担保与财务资助 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[27] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[19] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份等多种人员股份转让有时间和比例限制[20] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同处理方式和时间要求[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[40] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[43] 独立董事 - 独立董事需保持独立性，每年自查并提交董事会，董事会每年评估并披露专项意见[45] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[45] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议[47] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[47] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5人等，由董事会决定聘任或解聘[50][51] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[51] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[56] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[57] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[62] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[62]